新竹搬家中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司2016年年度股

  原標題:中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司2016年年度股東大會決議公告

  証券代碼:600125証券簡稱:鐵龍物流公告編號:2017-007

  中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

  2016年年度股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●本次會議是否有否決議案:無

  一、 會議召開和出席情況

  (一) 股東大會召開的時間:2017年4月26日

  (二) 股東大會召開的地點:大連市中山區新安街1號日月潭大酒店停車場新3樓大會議廳

  (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

  ■

  (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

  本次會議埰取現場投票和網絡投票相結合的表決方式,符合《公司法》及《公司章程》的規定,台南回頭車

  (五) 公司董事、監事和董事會祕書的出席情況

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任監事6人,出席5人,監事會主席王賢富先生因工作安排原因未能參會;

  3、 董事會祕書的出席會議;公司相關高級管理人員列席了會議。

  二、 議案審議情況

  (一) 非累積投票議案

  1、 議案名稱:2016年年度報告及其摘要

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  2、 議案名稱:2016年度董事會工作報告

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  3、 議案名稱:2016年度監事會工作報告

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  4、 議案名稱:2016年度財務決算報告

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  5、 議案名稱:2016年度利潤分配方案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  6、 議案名稱:關於聘用2017年度財報審計機搆和內控審計機搆的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  7、 議案名稱:關於發行不超過18億元短期融資券的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  8、 議案名稱:關於運用暫時閑置資金購買短期低風險理財產品的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  9、 議案名稱:關於2017年投資購置鐵路特種集裝箱的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  10、 議案名稱:關於調整獨立董事津貼標准的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  11.00 議案名稱:關於選舉公司第八屆董事會董事的議案

  11.01 議案名稱:選舉吳雲天為公司第八屆董事會董事

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  11.02 議案名稱:選舉張永慶為公司第八屆董事會董事

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  11.03 議案名稱:選舉辛明為公司第八屆董事會董事

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  11.04 議案名稱:選舉吳永奇為公司第八屆董事會董事

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  11.05 議案名稱:選舉白慧濤為公司第八屆董事會董事

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  11.06 議案名稱:選舉吳瓊為公司第八屆董事會董事

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  11.07 議案名稱:選舉姜超峰為公司第八屆董事會獨立董事

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  11.08 議案名稱:選舉李延喜為公司第八屆董事會獨立董事

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  11.09 議案名稱:選舉莊煒為公司第八屆董事會獨立董事

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  12.00 議案名稱:關於選舉公司第八屆監事會監事的議案

  12.01 議案名稱:選舉王賢富為公司第八屆監事會監事

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  12.02 議案名稱:選舉劉化武為公司第八屆監事會監事

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  12.03 議案名稱:選舉王道闊為公司第八屆監事會監事

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  12.04 議案名稱:選舉朱祥為公司第八屆監事會監事

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  (二) 現金分紅分段表決情況

  ■

  (三) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

  ■

  三、 律師見証情況

  1、 本次股東大會鑒証的律師事務所:北京德恆律師事務所

  律師:李哲、侯陽

  2、 律師鑒証結論意見:

  公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及召集人資格、會議表決程序及表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定,本次股東大會合法有傚。

  四、 備查文件目錄

  1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

  2、 經鑒証的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書,台南搬家公司推薦【博士搬家貨運】

  3、 本所要求的其他文件。

  中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

  2017年4月27日

  証券代碼:600125 証券簡稱:鐵龍物流公告編號:2017-008

  中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

  關於選舉第八屆監事會

  職工監事的公告

  本公司監事會及全體監事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任.

  公司第七屆監事會的監事任期即將屆滿,根据本公司章程規定,公司工會提名徐紹庚、薛慶金為公司第八屆監事會職工監事候選人,並經公司職工代表委員會會議審議通過,選舉徐紹庚、薛慶金為公司第八屆監事會職工監事。

  特此公告!

  中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

  監事會

  2017年4月27日

  附新任職工監事簡歷:

  徐紹庚,男,1963年8月出生,大學本科學歷。2005年10月至2011年6月任本公司沙鱍鐵路分公司副總經理;2011年6月至2014年12月任本公司特種集裝箱分公司副總經理;2014年12月至今任本公司人力資源部部長。目前未持有公司股票,也沒有受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。

  薛慶金,男,1976年9月出生,大學本科學歷。2005年11月至2011年3月任本公司沙鱍鐵路分公司辦公室主任;2011年3月至2011年8月任沙鱍鐵路分公司貨運車間黨支部書記;2011年9月至2017年2月任沙鱍公司總經理助理;2017年2月至今任沙鱍公司副總經理;2015年11月至今兼任沙鱍公司財務經理。目前未持有公司股票,也沒有受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。THE_END

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