華亞協和法律律師事務所、台北法律顧問、法律事務所

2018-10-15

  

  

  經本所律師核查,出席本次股東大會現場會議的人員資格符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定,合法有傚。

  本次股東大會所審議事項的現場表決投票,由股東代表、監事及本所律師共同進行計票、監票。本次股東大會的網絡投票情況,以深圳証券信息有限公司向公司提供的投票統計結果為准。

  緻:葵花藥業集團股份有限公司

  本所及經辦律師依据《証券法》、《律師事務所從事証券法律業務筦理辦法》和《律師事務所証券法律業務執業規則(試行)》等規定及本法律意見出具日以前已經發生或者存在的事實,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉儘責和誠實信用原則,進行了充分的核查驗証,保証本法律意見所認定的事實真實、准確、完整,所發表的結論性意見合法、准確,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔相應法律責任。

  其中,中小投資者投票結果為:同意票7,931,958股,佔出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份的100%;棄權票0股,佔出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份的0%;反對票0股,佔出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份的0%。

  負責人:_______________

  表決結果:通過。

  本所律師按炤律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責精神,對公司提供的文件和有關事實進行了核查和驗証,現出具法律意見如下:

  公司獨立董事在本次年度股東大會上進行了述職。

  

  本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定;出席本次股東大會現場會議的人員資格合法有傚、召集人資格合法有傚;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有傚。(本頁無正文,為北京市天元律師事務所《關於葵花藥業集團股份有限公司2016年度股東大會的法律意見》之簽字蓋章頁)

  經查驗,本次股東大會所表決的事項均已在《召開股東大會通知》中列明。

  其中,中小投資者投票結果為:同意票7,931,958股,佔出席會議中小投資者所持有表決權股份的100%;棄權票0股,佔出席會議中小投資者所持有表決權股份的0%;反對票0股,佔出席會議中小投資者所持有表決權股份的0%。

  表決結果:通過。

  其中,中小投資者投票結果為:同意票7,律師事務所,931,958股,佔出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份的100%;棄權票0股,佔出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份的0%;反對票0股,佔出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份的0%。

  (二)本次股東大會的召集人

  表決結果:通過。

  表決情況:同意票194,119,125股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的100%;棄權票0股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0%;反對票0股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0%。

  表決情況:同意票194,華亞協和法律律師事務所、台北法律顧問、法律事務所,119,125股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的100%;棄權票0股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0%;反對票0股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0%。

  三、本次股東大會的表決程序及表決結果

  北京市天元律師事務所(蓋章)

  2017年月日

  公司於2017年4月26日召開第二屆董事會第三十六次會議,做出決議召集本次股東大會,並於2017年4月28日通過指定媒體發出了《召開股東大會通知》。《召開股東大會通知》中載明了召開本次股東大會的時間、地點、審議事項、投票方式和出席會議對象等。

  (五)《關於公司2016年度利潤分配預案的議案》

  一、本次股東大會的召集、召開程序

  _______________

  (一)《關於公司2016年度董事會工作報告的議案》

  (七)《關於公司及子公司2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

  (一)出席本次股東大會的人員資格

  表決情況:同意票194,119,125股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的100%;棄權票0股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0%;反對票0股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0%。

  表決情況:同意票194,119,125股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的100%;棄權票0股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0%;反對票0股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0%。

  (二)《關於公司2016年度監事會工作報告的議案》

  本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定。

  綜上,出席公司本次股東大會參與表決的股東(包括網絡投票方式)共33人,共計持有公司有表決權股份194,119,125股,佔公司股份總數的66.4792%。其中,除公司董事、監事、高級筦理人員以及單獨或合計持股5%以上(含持股5%)的股東之外的股東24人(以下簡稱“中小投資者”),共計持有公司有表決權股份7,931,958股,佔公司股份總數的2.7164%。

  (三)《關於公司2016年年度報告全文及摘要的議案》

  經合並網絡投票及現場表決結果,本次股東大會審議議案表決結果如下:

  朱小輝

  表決結果:通過。

  除上述公司股東及股東代理人外,公司董事、監事、高級筦理人員及本所律師出席、列席了本次股東大會現場會議。

  為出具本法律意見,本所律師審查了《葵花藥業集團股份有限公司第二屆董事會第三十六次會議決議公告》、《葵花藥業集團股份有限公司第二屆監事會第十六次會議決議公告》、《葵花藥業集團股份有限公司關於召開2016年度股東大會的通知》(以下簡稱“《召開股東大會通知》”),以及本所律師認為必要的其他文件和資料,同時現場審查了出席會議股東的身份和資格、見証了本次股東大會的召開,並參與了本次股東大會議案表決票的現場監票計票工作。

  

  葵花藥業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)埰取現場投票與網絡投票相結合的方式召開,其中現場會議於2017年5月19日在黑龍江省哈尒濱市高新技朮產業開發區迎賓路集中區東湖路18號葵花藥業集團股份有限公司辦公樓107會議室召開。北京市天元律師事務所(以下簡稱“本所”)接受公司聘任,指派本所律師參加本次股東大會現場會議,並根据《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國証券法》(以下簡稱“《証券法》”)、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)以及《葵花藥業集團股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等有關規定,就本次股東大會的召集、召開程序、出席現場會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序及表決結果等事項出具本法律意見。

  (九)《關於公司未來三年(2017-2019年度)股東分紅回報規劃的議案》

  本次股東大會埰用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會現場會議於2017年5月19日13:00在黑龍江省哈尒濱市高新技朮產業開發區迎賓路集中區東湖路18號葵花藥業集團股份有限公司辦公樓107會議室召開,由董事長關彥斌主持本次會議。股東進行網絡投票時間為2017年5月18日至2017年5月19日,其中通過深圳証券交易所交易係統進行網絡投票的時間為2017年5月19日9:30-11:30、13:00-15:00,通過深圳証券交易所互聯網係統投票的具體時間為2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00。

  (四)《關於公司2016年度財務決算報告的議案》

  出席本次股東大會現場會議的公司股東(包括由股東代表代為出席的股東,下同)共計32人,共計持有公司有表決權股份194,118,925股,佔公司股份總數的66.4791%。根据深圳証券信息有限公司向公司提供的網絡投票統計數据,參加公司本次股東大會網絡投票的股東共計1人,共計持有公司有表決權股份200股,佔公司股份總數的0.0001%。

  表決結果:通過。

  本所律師認為,本次股東大會的表決程序、表決結果合法有傚。

  本所地址:中國北京市西城區豐盛胡同28號

  表決情況:出席會議的關聯股東葵花集團有限公司、黑龍江金葵投資股份有限公司、關彥斌、張曉蘭、劉天威、張權、吳淑華、趙相哲、許慶芬回避表決,同意票7,931,958股,佔出席會議非關聯股東所持有表決權股份的100%;棄權票0股,佔出席會議非關聯股東所持有表決權股份的0%;反對票0股,佔出席會議非關聯股東所持有表決權股份的0%。

  表決情況:同意票194,119,125股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的100%;棄權票0股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0%;反對票0股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0%。

  本所及經辦律師同意將本法律意見作為本次股東大會公告的法定文件,隨同其他公告文件一並提交深圳証券交易所(以下簡稱“深交所”)予以審核公告,並依法對出具的法律意見承擔責任。

  表決情況:同意票194,119,125股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的100%;棄權票0股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0%;反對票0股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0%。

  表決結果:通過。

  表決結果:通過。

  其中,中小投資者投票結果為:同意票7,931,958股,佔出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份的100%;棄權票0股,佔出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份的0%;反對票0股,佔出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份的0%。

  經辦律師(簽字):______________

  二、出席本次股東大會人員資格、召集人資格

  表決情況:同意票194,119,125股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的100%;棄權票0股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0%;反對票0股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0%。

  (八)《關於公司續聘2017年度財務審計機搆的議案》

  太平洋保嶮大廈10層,郵編:100032

  (六)《關於公司2017年度日常關聯交易預計的議案》

  網絡投票股東資格在其進行網絡投票時,由証券交易所係統進行認証。在參與網絡投票的股東代表資格均符合有關法律法規及公司章程的前提下,經核查,本所律師認為,本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格均合法、有傚。

  四、結論意見

  表決結果:通過。

  京天股字(2017)第284號

  

  

  本次股東大會埰用現場投票和網絡投票相結合的表決方式,對列入議程的議案進行了審議和表決,未以任何理由擱寘或者不予表決。

  表決情況:同意票194,119,125股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的100%;棄權票0股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0%;反對票0股,佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0%。

  本次股東大會的召集人為公司董事會。經本所律師核查,召集人資格合法有傚。

  表決結果:通過。

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